Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2023
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.06.2023
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 А.
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.05.2023
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2022 год
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 30.05.2023 г. по 20.06.2023 г. - по адресу г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А», ИЛК, 3 этаж, к. 312, (тел. (8452) 96-24-06 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров
дата принятия решения: 15.05.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: от 16.05.2023 №218/130
идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 16.05.2023г.